Мы содействуем открытию банковских счетов для ваших офшорных структур через сеть наших консультантов и агентов в США. Также мы организуем открытие доверительных счетов через застрахованных юристов, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности.
На фоне мрачного положения банковских систем в Европе, очередными примерами которого стали ситуация на Кипре, в странах Балтии и замораживание счетов во многих европейских банках под предлогом выяснения происхождения денежных средств, многие люди осознали, что хранение денег на счетах европейских банков, равно как и на других офшорных банковских счетах, больше не является надежным.
На самом деле мы понимаем, как в период мирового экономического кризиса счета вкладчиков в банках, у которых серьезные финансовые проблемы, могут просто быть заморожены на основании того, что денежные средства на них являются «вложениями», то есть подразумевают процентные начисления, которые лишь усугубляют проблемы банков с долгами.
Поскольку европейские банки не пользуются правительственной поддержкой, вероятность того, что они начнут замораживать счета в период надвигающегося кризиса, весьма высока. К тому же новые законодательные меры, направленные на борьбу с преступным отмыванием денег, позволяют банкам делать это под предлогом выяснения происхождения денежных средств.
Так, многие вкладчики, на чьих европейских счетах лежат крупные суммы денег, обнаружили, что эти самые счета заморожены, а им теперь придется доказывать, что их деньги были заработаны легальным путем.
Многие офшорные банки свободно принимают от вкладчиков их денежные средства, но вкладчик никогда не знает, надежен ли тот или иной банк, не знает, кто им управляет. Однако у этой проблемы есть решение, которое применяется с XVIII века согласно английским законам, регулирующим имущественные права. Этим решением является счет в адвокатском трастовом фонде или условно-депозитный счет.
По законам штата Калифорния, США, адвокатская фирма должна иметь действующую юридическую лицензию, чтобы хранить деньги в трастовом фонде для клиента. Система работает именно так: Lawyer (адвокат) хранит деньги клиента в трастовом фонде для клиента и передает эти деньги клиенту / на нужды клиента в тот момент, когда клиент этого пожелает.
Фирма Лоера имеет счёт в американском банке категории «AAA» (в нашем случае это Bank of America). Находясь на счёте трастового фонда, денежные средства по закону не считаются банковскими «вложениями», но, тем не менее, принадлежат клиентам юридической фирмы и, таким образом, в случае банкротства банка данный счёт не пострадает подобно счетам обычных вкладчиков.
Юридическая фирма впоследствии открывает субсчёт на имя клиента (это может быть трастовый фонд, физическое лицо или компания), то есть на Ваше имя. Этому субсчёту присваиваются имя и номер. Он больше не является обычным банковским счётом, а становится банковским счётом трастового фонда.
Авторизованное лицо, управляющее счётом (то есть Вы), подписывает соглашение с адвокатом, в котором содержатся инструкции относительно того, как следует распорядиться данными денежными средствами. Данное соглашение может быть отправлено любым удобным способом — по факсу, электронной почте и т. д. При каждом зачислении или списании денежных средств адвокат получает инструкции о том, куда нужно эти средства отправить или откуда они поступили.
На счетах адвокатских трастовых фондов хранятся миллиарды долларов клиентских денег — по сути, это единственный метод, по которому осуществляются любые имущественные сделки в США. Действия Лоера регулируются американским обществом юристов согласно регулятивным нормам о передаче имущества. Этот контроль довольно жёсткий, особенно когда дело касается обязательств по хранению клиентских денег.
Лоерам строго запрещено законом каким-либо образом использовать деньги клиента в своих целях, противоречащих условиям соглашения. Кроме того, юридическая фирма, с которой сотрудничает Vega Star Group вот уже более 20 лет, владеет соответствующей лицензией на право оказания данных услуг, а также, по Вашему желанию, может застраховать Ваш капитал на сумму от 5 миллионов до 100 миллионов долларов. Это означает, что Ваши деньги будут в полной безопасности даже в весьма маловероятном случае нарушения лоером своих обязательств.
Мы можем Вас успокоить, уверив в том, что США — это страна в высшей степени профессиональных юристов, и случаи, когда деньги нелегально снимались со счетов доверительных фондов, просто неизвестны. Юридическая компания, с которой сотрудничает Vega Star Group, регулярно хранит на счетах трастовых фондов до 10 миллионов долларов клиентских денег.
К тому же в юридическом обществе страны действует фонд защиты пострадавших от неблагонадёжных юристов. Он является дополнительной гарантией возврата клиентских средств в маловероятных случаях правонарушений. Вероятность того, что адвокат неблагонадёжно поступит с Вашим капиталом, находящимся на условно-депозитном счёте, так же мала, как и вероятность того, что банковский управляющий снимет деньги с Вашего счёта для своих собственных целей.
Чтобы открыть счёт в банке класса «AAA», Вам будет необходимо пройти строгую банковскую проверку, на что могут уйти недели. Возможно, Вы её успешно пройдёте, но если не появитесь в банке лично или банк не будет удовлетворён тем, что иностранец желает открыть подобный счёт, то он вправе отложить его открытие или отказать в нём вовсе.
К тому же БАНК может свободно замораживать счета, если ему не понравится источник Ваших доходов, а нравится он ему или нет, заранее Вы никогда не узнаете.
С условно-депозитным счётом такого не произойдёт. В случае с ним вся ответственность лежит на лоере/адвокате, именно он должен позаботиться о Ваших средствах. При этом его действия не регулируются банковской политикой, направленной на борьбу с отмыванием преступных доходов, и, соответственно, банк не может заморозить счёт трастового фонда.
На открытие условно-депозитного счёта уйдёт всего до 48 часов. Личная информация собственника условно-депозитного счёта полностью защищена. К тому же, согласно основным принципам в отношении юридической конфиденциальности и полномочий, адвокат не может раскрывать сведения о бенефициаре — владельце счёта никому, включая банк (кроме случаев серьёзных преступлений и лишь при наличии ордера на арест).
Это означает, что, если Вы пройдёте нашу строгую проверку и Ваши средства будут признаны легальными, мы сможем поручиться за то, что больше Вам не придётся проходить никаких подобных проверок в будущем. Так, Вы можете открыть счёт на имя трастового фонда, сведения о бенефициаре которого не раскрываются, но позволяют ему при этом владеть этим счётом и управлять им.
Сохранность и надёжность хранения денежных средств на счёте американского Лоерского Трастового Фонда
Лоерский Трастовый Фонд размещает свои средства только в банках категории «AAA» — это позволяет утверждать, что обеспечивается самая высокая надёжность, которая существует на сегодняшний день в мировой банковской системе. В особых случаях наша компания может по желанию клиента разместить его средства в любом указанном им банке Америки, например, если у клиента есть особые пожелания по размещению его средств либо конкретные пожелания по размещению средств клиента в указанном банке.
Средства, хранящиеся на счёте Лоерского Трастового Фонда, защищены законом США и контролируются Ассоциацией юристов Калифорнии: http://www.calbar.ca.gov/
В случае внезапной смерти или нетрудоспособности Вашего лоера, за которым закреплён Ваш трастовый счёт, администрация штата, согласно действующему законодательству, просто назначит Вам нового исполнителя. С нормативной базой, регулирующей данную процедуру, можно ознакомиться здесь.
Данная практика вот уже много лет успешно применяется в США.
Все данные о клиенте, его счетах, бизнес-деятельности, личной жизни и другая информация, которой располагает лоер, охраняются законом Америки об адвокатской тайне. Это означает, что ни при каких обстоятельствах и никаким способом данные не будут подлежать разглашению. И даже если предположить, что законным способом американский суд обяжет американского адвоката свидетельствовать по делам, касающимся его клиента, даже в таком случае лоер предоставит суду только ту информацию, которой располагает и которая ни в коем случае не могла бы трактоваться как нарушение им адвокатской тайны.
В противном случае нарушение лоером адвокатской тайны для американского адвоката может иметь самые тяжёлые последствия, и ни один суд или другой государственный орган не вправе принудить американского адвоката пойти на столь грубое нарушение американского законодательства.
Единственное исключение составляет лишь тот случай, когда действия клиента могут привести к нанесению физического вреда, телесных повреждений и чьей-либо смерти.
Других исключений нет.
С нормативной законодательной базой, регулирующей конфиденциальность взаимоотношений клиента с лоером, можно ознакомиться здесь.
Vega Star Group имеет 6 офисов, 5 в Калифорнии и 1 в Вене
